Myslela si, že investuje do kryptoměn. Přes její účet ale prošlo 450 tisíc korun z trestné činnosti

Začalo to nabídkou investování

Případem se v uplynulých měsících zabývali kriminalisté z oddělení obecné kriminality v Litoměřicích.

Ženu měla už v říjnu loňského roku prostřednictvím komunikační aplikace kontaktovat z několika zahraničních telefonních čísel dosud neznámá osoba.

Vystupovala jako finanční poradce investiční společnosti a pod záminkou investování do kryptoměn ženě postupně dávala instrukce, jak má s penězi nakládat.

Na její účet postupně přišlo 450 tisíc korun

Podle policie byly na běžný bankovní účet ženy postupně zaslány částky 70 tisíc, 30 tisíc, 150 tisíc a 200 tisíc korun.

Celkem tak přes její bankovní účet prošlo 450 tisíc korun.

Žena měla podle instrukcí peníze převádět na kryptoměnový účet, který si kvůli údajnému investování založila na své jméno.

Ani tam však peníze nezůstávaly.

Peníze posílala do dalších kryptoměnových peněženek

Z vlastního kryptoměnového účtu měla žena podle dalších pokynů finanční prostředky přeposílat do blíže nezjištěných kryptoměnových peněženek.

Podle policejního vyšetřování přitom šlo o peníze pocházející z trestné činnosti.

Kriminalisté ženě na základě zjištěných skutečností sdělili podezření ze spáchání trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti.

V případě prokázání viny jí podle policie hrozí až jeden rok odnětí svobody.

Pozor, můžete se stát prostředníkem podvodníků

Případ ukazuje další nebezpečnou podobu investičních podvodů. Podvodníci nemusí požadovat pouze zaslání vašich vlastních úspor. Mohou se pokusit využít také váš bankovní nebo kryptoměnový účet k převodům peněz.

Zpozorněte především ve chvíli, kdy vám někdo cizí pošle peníze a požaduje, abyste je převedli na jiný účet, nakoupili za ně kryptoměnu nebo je poslali do jiné kryptoměnové peněženky.

Svůj bankovní ani kryptoměnový účet neposkytujte k převodům peněz neznámým osobám. Skutečnost, že peníze pouze přijmete a pošlete dál, vás automaticky nezbavuje možné odpovědnosti.